SFO پرس و جو را از شرکت های گوپتا ، از جمله پیوندهای مالی Greensill آغاز می کند | صنعت فولاد

در اقدامی که نگرانی ها درباره آینده مشاغل در لیبرتی فولاد را تشدید می کند ، دفتر تقلب جدی تحقیقاتی را در مورد تأمین مالی امپراتوری فلزات Sanjeev Gupta ، از جمله پیوندهای آن با Greensill Capital آغاز کرده است.

آژانس مبارزه با فساد انگلیس اعلام کرد که به تقلب ، تجارت متقلبانه و پولشویی مربوط به تأمین مالی Gupta Family Group Alliance (GFG) ، گروه آزاد شرکتهای بازرگانی فولاد و فلزات تحت کنترل گوپتا مشکوک است.

این شامل ترتیبات مالی خود با Greensill Capital UK Ltd ، تأمین کننده مالی زنجیره تامین است که توسط بانکدار Lex Greensill تأسیس شده است. وکالت قبلی دادگاه پیشنهاد کرده بود که گرینسیل به شرکتهای گوپتا تا 5 میلیارد دلار (3.6 میلیارد پوند) وام دهد.

از زمان فروپاشی Greensill در ماه مارس ، گوپتا در تلاش بود تا برای بخش های مختلف گروه شرکت ها سرمایه گذاری کند. هفته گذشته مشخص شد که GFG در حال نزدیک شدن به معامله 200 میلیون پوندی برای سرمایه گذاری مجدد Liberty Steel UK است که حدود 3000 کارمند در آن استخدام شده است. به نظر می رسید که این معامله ، با مشاوران White Oak Global مستقر در سانفرانسیسکو ، نیاز به تأیید Credit Suisse دارد ، بانکی که به شدت حمایت گرینسیل را کرده بود.

در بیانیه ای کوتاه ، SFO گفت: “SFO در حال تحقیق درباره مشکوک به کلاهبرداری ، تجارت متقلبانه و پولشویی در رابطه با تأمین مالی و انجام مشاغل شرکت های درون اتحاد گروه خانواده Gupta (GFG) ، از جمله ترتیبات مالی آن با Greensill است. Capital UK Ltd. از آنجا که این یک تحقیق زنده است ، SFO نمی تواند توضیحی بیشتر درباره این موضوع ارائه دهد. “

گوپتا پیش از این برای دریافت وام اضطراری 170 میلیون پوندی به دولت انگلیس مراجعه کرده بود. این درخواست به دلیل ترس از انتقال پول به خارج از انگلیس از طریق ساختار شفاف و پیچیده شرکت GFG رد شد. یک منبع دولتی گفت که تحقیقات SFO طرح احتمالی گام برای نجات عملیات فولاد آزادی را فقط در صورت سقوط در ورشکستگی تایید می کند.

کارخانه های تولید فولاد در روترهام و استوکس بریج ، هر دو در جنوب یورکشایر ، تحت تأثیر فروپاشی وام دهنده اصلی GFG و همچنین کاهش تقاضا از صنعت هوافضا در طی شیوع ویروس کرونا تحت فشار خاصی قرار گرفته اند. شرکت های گوپتا 2000 نفر دیگر را در سایر نقاط انگلستان استخدام می کند ، از جمله در یک شرکت انرژی و کارخانه ذوب آلومینیوم اسکاتلندی.

در سطح جهان حدود 35000 نفر در شرکت های وابسته حضور دارند ، از جمله عملیات بزرگ استخراج و استخراج فولاد در استرالیا ، ایالات متحده آمریکا ، فرانسه ، اروپای شرقی و هند.

گوپتا امپراتوری GFG را با کمک وام های گرینسیل به سرعت ساخت. با این حال ، از آنجا که گرینزیل سقوط کرد ، بودجه GFG مورد توجه جدی قرار گرفت ، از جمله در رابطه با عملکرد وام گرفتن در برابر فاکتورها برای مشتریان بالقوه آینده. GFG قبلاً گفته بود كه از Greensill براساس “مطالبات احتمالی” وام گرفته است.

دیوید کامرون ، نخست وزیر پیشین که توسط گرینسیل پرداخت شد و به نمایندگی از وی لابی کرد ، روز پنجشنبه به نمایندگان مجلس گفت که گزارش ها در مورد بودجه GFG “اگر درست باشد بسیار آشفته است”.

در ماه مارس ، ریچارد فولر ، یک نماینده محافظه کار ، در پارلمان از دبیر تجارت ، کواسی کوارتنگ ، پرسید که آیا گزارش های مربوط به GFG دخالت SFO را توجیه می کند یا خیر.

سخنگوی GFG روز جمعه در پاسخ به اخبار تحقیقات SFO گفت: “GFG Alliance اعلامیه دفتر کلاهبرداری جدی انگلیس مبنی بر آغاز تحقیقات در مورد اتحاد GFG را یادداشت می کند. اتحاد GFG به طور کامل با تحقیقات همکاری خواهد کرد. از آنجا که این موارد موضوع تحقیقات SFO است ، نمی توانیم توضیح بیشتری بدهیم.

“GFG Alliance همچنان به مشتریان خود در سراسر جهان خدمت می کند و در زمینه تأمین مجدد عملیات خود که از پیشرفت های عملیاتی ایجاد شده و بازارهای بسیار قوی فولاد ، آلومینیوم و سنگ آهن بهره مند است ، در حال پیشرفت است.”

مدیران بخش بازرگان Greensill ، Grant Thornton ، از اظهار نظر در این باره خودداری کردند. برای اظهار نظر به اعتبار سوئیس مراجعه شد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *