وارث نفت در میان ده ها دستگیر شده در اثر اخلال در پلیس ایتالیا در تقلب در سوخت مافیایی | ایتالیا

ده ها نفر دستگیر شده اند ، از جمله یک وراث نفتی و خواننده که 30000 یورو (260،000 پوند) پول نقد پیدا کرده است هنگامی که رولزرویس وی در سال 2019 تحویل داده شد ، زیرا پلیس ایتالیا تقلب گسترده سوخت توسط گروه های مافیایی را مختل کرد

پلیس همچنین در یک سری کلاهبرداری موسوم به “عملیات بنزین مافیاس” دارایی های مربوط به پولشویی مافیایی و کلاهبرداری مالیاتی از طریق محصولات نفتی ، نزدیک به یک میلیارد یورو کشف و ضبط کرد.

دادستان ها در بیانیه ای گفتند که با ادعای قبایل مختلف در سندیکاهای ناپل “کامورا” و “کالابری” Ndrangheta ، طرح های مختلف “هم افزایی شرورانه بین مافیاها و مجرمان یقه سفید” را برجسته می کنند.

دادستان ها در ناپل ، رم و دو استان کالابریا در انتهای چکمه ایتالیا ، جایی که سازمان جنایی Ndrangheta کاملاً جا افتاده است ، گفت: بیش از 173 میلیون یورو در طرح های مختلف مربوط به نفت که از سال 2015 توسط پلیس تحقیق شده ، پولشویی شده است.

بیش از 1000 افسر پلیس در اوایل روز پنجشنبه در این عملیات شرکت کردند ، اموال ، مشاغل و پول نقد به ارزش تقریبی 1 میلیارد یورو را توقیف کردند.

این کاوشگر “همگرایی عظیم” گروههای مختلف مافیایی را تشکیل داده است که برای واردات و بازاریابی غیرقانونی محصولات سوخت در حالی که درآمد حاصل از پولشویی از طریق شرکتهای مقدماتی و پوسته ای به دست می آمده ، گرد هم آمده اند.

از طریق سوlab استفاده از کالاهای نامناسب در واردات یا حمل و نقل فرآورده های نفتی ، مظنونین می توانستند از مالیات اجتناب کنند ، در حالی که مجموعه ای از شرکت های کاغذی که برای کالاهای موجود دیگر پرداخت جعلی صادر می کردند ، به اقوام اجازه می دادند از فعالیت های غیرقانونی خود پول شویی کنند.

در یک طرح سوخت دیزل Ndrangheta که شامل 12 شرکت ، پنج انبار سوخت و 37 پمپ بنزین بود ، سوختی که از مالیات ارزش افزوده و مالیات بر ارزش افزوده فرار کرده بود به بازار عرضه شد. فقط در یک سال ، از 2018 تا 2019 ، مظنونان از پرداخت 5.8 میلیون یورو مالیات غیر مستقیم فرار کردند.

در ناپل و رم ، پلیس طایفه موکیا را هدف قرار داد ، که به عنوان یکی از “قدرتمندترین و خطرناکترین” گروههای ایتالیا در سندیکا جنایت کامورا مستقر در ناپل معرفی شد. دادستان گفت که این طایفه در ارتباط با شخصیت های برجسته بخش دولتی و خصوصی مهارت دارد تا به سرمایه گذاری درآمد غیرقانونی در اقتصاد قانونی کمک کند.

در طرحی دیگر ، گفته شد که این طایفه با یک خواننده و بیوه سابق یک کارآفرین نفتی ، آنا بتوتزی ، که تجارت موروثی او مشکل داشت ، همکاری کرده است. دادستان ها گفتند که تزریق پول نقد از کامورا و شرکت های صدفی تهیه فاکتورهای جعلی به رشد تجارت نفت وی از 9 میلیون یورو به 370 میلیون یورو کمک کرده است.

آنها گفتند که Bettozzi ، در میان دستگیرشدگان روز پنجشنبه ، 300000 یورو پول نقد پیدا شد که در سال 2019 در یک رولزرویس در حالی که به جشنواره فیلم کن متوقف شده بود ، متوقف شد. بعداً 1.4 میلیون یورو پول نقد دیگر از هتل وی در میلان کشف و ضبط شد.

تحقیقات در مورد طرح های تقلب نفتی گروه های “Ndrangheta” مربوط به عملیاتی گسترده علیه گروه مافیایی در دسامبر 2019 است که منجر به دستگیری بیش از 300 نفر شد.

بیشتر کسانی که در بزرگترین عملیات پلیس طی سالهای گذشته علیه قبایل در منطقه ویبو والنتیا کالابریا دستگیر شده اند اکنون در یک “دادگاه حداکثر” با قضات روبرو هستند تا به جرایمی از جمله قتل ، قاچاق مواد مخدر ، اخاذی ، پولشویی و سو abuseاستفاده از مقام پاسخ دهند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *